Yasa dışı forex ağına operasyon: 174 şüpheli yakalandı

İstanbul’da uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 174 şüpheli yakalandı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uluslararası bağlantıları bulunduğu değerlendirilen yasa dışı forex dolandırıcılığı yapılanmasına yönelik kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde yürütülen çalışmalara, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İnterpol Genel Sekreterliği de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerinin çalışmaları sonucunda, Türkiye’de faaliyet gösterdiği belirlenen 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında söz konusu yapılar üzerinden yürütüldüğü değerlendirilen faaliyetler ile bu organizasyonu yönettiği belirlenen şüpheliler mercek altına alındı. Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştırıldığı da belirlendi.

40 adrese eş zamanlı operasyon

Delillerin toplanması ve yasa dışı faaliyetlerin ortaya çıkarılması amacıyla, mesai saatinin başlamasıyla birlikte belirlenen çağrı merkezleri ve finans ofislerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 174 şüpheli yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca 80 araç ve 12 mülk hakkında da el koyma işlemi uygulandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait olduğu değerlendirilen banka hesapları, kripto varlıklar ve şirket hesaplarına bloke konuldu.

Operasyonun, yasa dışı forex dolandırıcılığı üzerinden uluslararası ölçekte faaliyet yürüttüğü değerlendirilen yapılanmanın finansal hareketlerinin ve organizasyon ağının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturmanın bir parçası olduğu bildirildi.

Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin ilgili makamlarca sürdürüldüğü belirtildi.